作為全省首批國有資本投資公司改革試點企業，甘肅省建設投資（控股）集團有限公司（以下簡稱“甘肅建投”）堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習領會黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認真貫徹落實習近平總書記關于國有企業改革發展重要論述和指示精神，全面聚焦國企改革三年行動，以“兩個一以貫之”重大原則為總攬，以加強和規范董事會建設為抓手，以突出國有資本投資公司功能為重點，不斷健全規章制度、科學明晰權責邊界、分級分類授權放權、有效激發主體活力、持續提升治理效能，在建立更加成熟更加定型的中國特色現代企業制度方面實現了新進展，在形成以管資本為主的國有資本投資運營體系方面取得了新突破，有力促使甘肅建投全面完成了“十三五”戰略目標和發展任務，經濟運行呈現出增速穩健、質效提升的良好態勢（2021年完成經濟總量1085億元，同比增長27.97%；實現訂單總額1409億元，同比增長19.12%；完成利潤總額12.02億元、凈利潤8.76億元，同比增長14.52% ；連續十年榮膺中國企業500強，八年進入ENR全球最大250家國際承包商榜單，分列第295位和202位），以奮進姿態和優異業績實現了“十四五”精彩開局。

建章立制 夯實基礎

加強黨的領導。堅持黨對國有企業的全面領導是重大政治原則，也是新時代甘肅建投強企興企之魂，做優做大之本。甘肅建投全面落實“黨建入章”要求，集團公司和出資企業均完成了章程修訂和“三會一層”議事規則修訂，在章程中單列“黨委”一章，將黨委的機構設置、工作職責、工作任務、重大問題決策程序等內容作了規定，切實把黨的領導融入公司治理各環節,把企業黨組織內嵌到公司治理結構之中,全面落實黨組織在公司法人治理結構中的法定地位。同時，實行出資企業黨委領導班子成員與董事會、經理層成員“雙向進入、交叉任職”的領導體制，在建立董事會的子企業中，90%以上的企業黨組織書記和兼任黨組織副書記的總經理進入董事會，在組織架構上將黨的領導和公司治理優勢有機統一起來。

優化結構設置。堅持外部董事占多數原則，重新對集團公司董事會專業功能結構進行梳理和量身設計，聘任經濟、科技、法律、財會等領域專家作為外部董事，內部董事由董事長、總經理和職工董事組成，構建了具有完整能力結構、互補專業結構和豐富閱歷結構的董事會。根據工作需要，下設戰略投資委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險管控委員會、提名委員會4個專門委員會，作為向董事會重大決策提供咨詢建議的專門工作機構，同時設置董事會秘書，加強董事會辦公室工作力量，保障董事會日常運行。

健全組織體系。制定了《加強所出資企業董事會建設工作實施方案》，以股權關系為基礎加強出資企業董事會建設，構建以管資本為主的國有資本投資公司管理體制。集團公司所屬二級企業及其子企業中98戶完成了董事會應建盡建，其余子企業均設立了執行董事。通過社會招聘、內部招聘等方式，建立了78人的甘肅建投外部董事人才庫，在32戶二級企業擔任專兼職外部董事職務117個。目前，甘肅建投納入外部董事占多數要求的68戶子企業已100%實現外部董事占多數，外部董事人數達254人。

完善規章制度。依據省政府國資委關于董事會建設相關制度體系指引，修訂了《董事會議事規則》《經理層議事規則》《董事會向董事長辦公會議授權管理辦法》《重大事項決策程序管理辦法》等公司治理相關制度15項，依法落實董事會、經理層各項權利，保障各治理主體依法依規運行。制定了《外部董事選聘和管理辦法》、《外部董事履職記錄制度》、《外部董事薪酬管理暫行辦法》等管理制度，切實發揮好派出董事的作用，確保出資企業發展真正體現集團公司作為出資人的意志。

厘清邊界 協調運轉

明晰治理主體權責邊界。全面梳理黨委、董事會、經理層等治理主體之間的權責關系，制定了《甘肅建投“三重一大”決策制度實施辦法》和《甘肅建投重大決策事項清單》，從5個方面明確了黨委會、董事會、經理層決策的61類共100項具體事項，在戰略規劃、投資計劃、資本運作、重大改革、授權決策等方面實現黨委、董事會精準對接、高效決策。在決策流程方面，注重處理好董事會自覺維護黨委發揮領導作用和黨委尊重支持董事會依法行使職權的關系，強調重大經營管理事項必須經黨委會前置研究討論形成意見，但不能等同前置決定、代替董事會決策，切實推動黨的領導與公司治理相統一。2021年，甘肅建投董事會研究決策事項204項，涉及投資、融資、企業改革、人事、績效及工資、資產劃轉、內部管理、制度制訂、重要報告、安全生產、情況通報等多個方

開展董事會向經理層授權。制定《董事會向經理層授權管理辦法》，對授權原則和程序等進行規范，明確集團公司董事會向經理層年度授權事項清單并簽訂授權書，將11 類共22 個事項授予經理層決策，同時建立總經理對董事會負責、向董事會報告的工作機制，大力提升經理層行權履職效能。做深做細經理層成員任期制和契約化管理，差異化設置年度和任期業績考核指標，嚴格退出管理，剛性考核兌現，確保在放權的同時壓實經營責任，切實激發經理層活力。目前，甘肅建投集團層面經理層已全部簽訂“三書一協議”，所屬46戶二級企業及其子企業亦全面完成經理層成員任期制和契約化管理，涉及經理層成員641人，占全集團各層級子企業經理層成員總數的100%。

落實出資企業董事會職權。強化出資企業董事會決策主體作用，圍繞中長期發展決策權、經理層成員選聘權、經理層成員業績考核權、經理層成員薪酬管理權、職工工資分配管理權、重大財務事項管理權等6項職權，制定了《落實出資企業董事會職權工作方案》及配套制度清單。首批確定的13戶重要出資企業不斷規范董事會建設，全面落實董事會職權，充分有效開展日常決策和生產經營，不斷加強獨立市場主體地位，有效提升決策效能和運營管理水平，進一步釋放了發展活力，增強了發展動力。

高效履職 促進發展

突出戰略引領。甘肅建投董事會始終把戰略引領擺在重要位置、列入重要日程，通過深入調研、集中研討和科學謀劃，確定了以“再造一個甘肅建投”為發展戰略、以“三增一穩”為發展目標和以“投為引領、建為依托、產為支撐”為發展模式的“十四五”發展規劃，進一步明確了未來五年的發展方向和奮斗目標。同時，以對標管理為抓手推動企業戰略落地，制定了《甘肅建投對標提升行動方案》及工作任務清單，明確了8個方面32項對標任務，截至2021年底，對標任務完成84.37%。

科學規范決策。董事會嚴格執行“三重一大”決策制度和授權管理辦法，堅持重大事項應前置必前置，應上會必上會，切實履行好“作決策”職責。支持董事獨立客觀發表意見，打造“開放包容、質疑辯論、務實高效”的董事會文化，確保重大決策科學規范。同時，注重加強董事履職服務保障，向外部董事開放電子辦公、數據報告等信息系統，提供企業改革發展和生產經營信息、財務數據以及其他有關重要信息，合理安排外部董事履職所需調研、培訓，配合開展專項檢查工作。規范董事會會議流程，明確每季度最后一個月第三周星期四為董事會定期會議時間，另根據工作需要召開董事會臨時會議，在保證決策質量的前提下，有力促使綜合性、臨時性、急迫性工作順利推進。制定《董事會議案管理辦法》，修訂董事會議案審批表，統一議案格式，嚴把議案的程序關、時間關、質量關，為董事決策提供及時、全面、充分的參考依據。

著力防范風險。積極推進董事會重大決策合規性審查機制建設，充分發揮董事會專門委員會功能，將董事會“防風險”職責發揮與內控合規、紀檢監察、巡視巡察、內外審計等相結合，構建大監督體系，企業的重大投資項目、經濟合同、重要決策實現100%法律審核。2021年，甘肅建投經董事會決策的投資項目涉及金額近120億元，同比增長23.6%，拉動重點項目投資371億元，投資風險可控。

強化督辦落實。建立《董事會 董事長辦公會決議督查工作辦法》和督辦事項臺賬，堅持董事會關注的必反饋、董事會存疑的必暫緩、董事會附條件通過的必完善、董事會指出的重大風險必整改，確保各項決議落到實處。對于企業發展中的重大難題，動態成立工作專班，制定解決處置方案，通過加強指導、統籌協調，重點跟蹤、及時跟進，確保重大事項辦理件件有著落、事事有回音。